¿Cuál es la diferencia entre los cheques nacionales, federales, estatales y del condado?

Este artículo te ayudará:

  • Distinguir entre las búsquedas de la Base de Datos Criminal Federal y la Nacional (que a menudo se confunden)
  • Establecer expectativas sobre lo que cada búsqueda es y no es
  • Utilizar los paquetes que incluyen estas búsquedas de forma más eficaz
  • La mayoría de las comprobaciones de antecedentes incluyen algún tipo de comprobación de los antecedentes penales, pero el término «antecedentes penales» puede ser ambiguo. Un área común de confusión son las diferencias entre las Comprobaciones Penales Federales y las Comprobaciones de Bases de Datos Penales Nacionales. Estas son diferentes de las Comprobaciones Penales del Condado, donde se encuentran la mayoría de los registros detallados.

    Mitos comunes sobre los tipos de búsqueda criminal

    Mito: Las búsquedas federales y nacionales son lo mismo.

    Hecho: Las Comprobaciones Federales y Nacionales no son una y la misma. La Comprobación Nacional de Checkr cubre una colección de bases de datos a nivel nacional, mientras que una búsqueda Federal encuentra específicamente registros criminales en jurisdicciones Federales.

    Mito: Si ejecuta una búsqueda Federal o Nacional, no necesita ejecutar búsquedas de condado.

    Hecho: Las Comprobaciones Federales, Nacionales y Estatales no sustituyen a las comprobaciones de Condado. En otras palabras, no encontrarán todo lo que un chequeo criminal del condado encontrará. Para muchos antecedentes penales, el tribunal del condado es la fuente de la verdad.

    Mito: La búsqueda federal utiliza las bases de datos del FBI o del Departamento de Justicia (DOJ).

    Hecho: Ninguna de estas búsquedas es del FBI o del Departamento de Justicia. A no ser que haya una ley que autorice a las industrias privadas a tener acceso, sólo las agencias policiales y las industrias privadas autorizadas por la ley (guarderías, instituciones financieras, sanidad) pueden acceder a los datos del FBI. Las búsquedas del FBI y del DOJ sólo pueden realizarse mediante una identificación positiva (como la toma de huellas dactilares), y tienen sus propias ventajas y desventajas en comparación con las comprobaciones de antecedentes basadas en el nombre.

    Comprobación de la base de datos penal nacional

    Qué es: Una búsqueda en una base de datos de millones de registros

    Lo que no es:

    • Una búsqueda del FBI o del Departamento de Justicia
    • Una búsqueda exhaustiva de registros penales federales
    • Uso: Lanza una amplia red de posibles registros y sirve como «puntero» para otras comprobaciones de antecedentes penales.

      El término «Base de Datos Nacional de Antecedentes Penales» es un poco equívoco, en el sentido de que la comprobación no cubre todos los Estados Unidos, pero sí consulta 1.800 bases de datos que cubren aproximadamente 900 millones de registros.

      La comprobación de la Base de Datos Nacional de Antecedentes Penales se utiliza en prácticamente todas las comprobaciones de antecedentes penales para encontrar «aciertos» adicionales. Una vez que se identifica una «coincidencia», Checkr envía a los investigadores al condado donde la comprobación nacional de antecedentes penales muestra un posible registro a obtener:

      • Identificadores adicionales para confirmar que pertenece al individuo en cuestión
      • Información completa y actualizada del caso (como la disposición y el estado)
      • Una búsqueda en la base de datos penal nacional sin búsquedas a nivel de condado sería inadecuada.nivel de condado sería inadecuada — la información encontrada durante la Comprobación de la Base de Datos Penal Nacional a menudo no está actualizada o completa y sólo se utiliza para fines de puntería. Siempre se requeriría una comprobación a nivel de condado para obtener información completa y precisa.

        Para más información, consulte nuestro artículo sobre Comprobaciones de la Base de Datos Nacional de Antecedentes Penales.

        Comprobación de Antecedentes Penales Federales

        Qué es: Una búsqueda de antecedentes penales en jurisdicciones federales

        Lo que no es:

        • Una búsqueda en el FBI o en el Departamento de Justicia
        • Una búsqueda en los registros penales estatales o del condado
        • Uso: Encontrar delitos federales para realizar una búsqueda más exhaustiva, especialmente en sectores en los que delitos como el fraude o la malversación son relevantes para el trabajo.

          Las comprobaciones de antecedentes penales federales utilizan el sistema de antecedentes penales PACER del Gobierno Federal de los Estados Unidos, que cubre las 94 jurisdicciones federales e incluye delitos contra empleados federales, delitos cometidos en terrenos federales, delitos que cruzan las fronteras estatales y otras categorías específicas.

          Puede ser fácil confundir una «comprobación penal federal» con la «base de datos penal nacional» (descrita anteriormente) y las búsquedas penales a nivel de estado/condado. A diferencia de estos otros registros, los antecedentes penales federales sólo son accesibles a través de una comprobación penal federal específica.

          Para obtener más información, consulte nuestro artículo sobre comprobaciones penales federales.

          Comprobación penal estatal

          Qué es: Una búsqueda en las bases de datos criminales estatales

          Lo que no es:

          • Una búsqueda del FBI o del Departamento de Justicia
          • Una búsqueda exhaustiva de todos los registros de cada condado
          • Uso: Para encontrar antecedentes penales adicionales en el estado del candidato, fuera de su condado de origen.

            Una Comprobación Penal Estatal utiliza bases de datos de todo el estado para descubrir antecedentes penales. Muchas empresas utilizan las comprobaciones estatales para descubrir registros adicionales fuera de los condados en los que ha vivido el candidato.

            No todos los condados informan a las bases de datos estatales, y cada base de datos estatal funciona de forma diferente. Por ejemplo, la base de datos estatal de Nueva York incluye informes de todos los condados por ley, pero la de California no. Dado que el juzgado del condado es la fuente de la verdad para la mayoría de los antecedentes penales, recomendamos ejecutar esta búsqueda además de, no en lugar de, una comprobación del condado.

            Para obtener más información, consulte nuestro artículo sobre Comprobaciones penales estatales.

            Comprobación penal del condado

            Qué es: Una búsqueda exhaustiva de los antecedentes penales disponibles a nivel de condado, donde se producen la mayoría de los registros.

            Lo que no es:

            • Una búsqueda del FBI o del Departamento de Justicia
            • Una búsqueda de registros penales federales o bases de datos penales nacionales
            • Uso: Se recomienda buscar en el condado de origen del candidato (y potencialmente en condados anteriores de residencia) para encontrar la información más exhaustiva sobre posibles antecedentes penales.

              Los antecedentes penales de los condados, que constituyen la mayoría de los delitos penales, se encuentran en los juzgados de los condados de los 3.200 condados de Estados Unidos. Por lo tanto, no se encontrarán en una comprobación federal. A menudo, la existencia de un registro penal del condado se determina realizando una búsqueda en la mencionada National Criminal Database Check, que se utiliza como indicador de los registros del condado o del estado.

              Todos los registros penales de delitos graves y menores, independientemente de la disposición (culpable, desestimado, etc.) y cuyos casos se juzgan en las jurisdicciones locales, se encuentran en el tribunal del condado.

              Una comprobación completa de los antecedentes penales debe incluir búsquedas en las bases de datos del condado, federales, estatales y nacionales, todas las cuales se ofrecen como parte de los paquetes de comprobación de Checkr.

              Para obtener más información, consulte nuestro artículo sobre las comprobaciones penales del condado.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *