Quelle est la différence entre les chèques nationaux, fédéraux, d’état et de comté ?

Cet article va vous aider :

  • Distinguer les recherches dans les bases de données criminelles fédérales et nationales (qui sont souvent confondues)
  • Définir des attentes sur ce que chaque recherche est et n’est pas
  • Utiliser plus efficacement les packages qui incluent ces recherches

La plupart des vérifications d’antécédents incluent un certain type de vérification des casiers judiciaires, mais le terme « casier judiciaire » peut être ambigu. Une zone de confusion courante concerne les différences entre les vérifications de casier judiciaire fédéral et les vérifications de base de données criminelles nationales. Celles-ci sont différentes des vérifications criminelles de comté, où l’on trouve les dossiers les plus détaillés.

Mythes courants sur les types de recherche criminelle

Mythe : les recherches fédérales et nationales sont les mêmes.

Fait : les vérifications fédérales et nationales ne sont pas une seule et même chose. La vérification nationale de Checkr couvre une collection de bases de données à l’échelle nationale, tandis qu’une recherche fédérale trouve spécifiquement les casiers judiciaires dans les juridictions fédérales.

Mythe : Si vous effectuez une recherche fédérale ou nationale, vous n’avez pas besoin d’effectuer des recherches dans les comtés.

Vérité : Les vérifications fédérales, nationales et d’État ne remplacent pas les vérifications dans les comtés. En d’autres termes, elles ne trouveront pas tout ce qu’une vérification de casier judiciaire de comté trouvera. Pour de nombreux casiers judiciaires, le palais de justice du comté est la source de vérité.

Mythe : La recherche fédérale utilise les bases de données du FBI ou du ministère de la Justice (MJ).

Vérité : Aucune de ces recherches n’est une recherche du FBI ou du ministère de la Justice. À moins qu’une loi n’autorise les industries privées à y avoir accès, seuls les organismes d’application de la loi et les industries privées autorisées par la loi (garderies, institutions financières, soins de santé) peuvent accéder aux données du FBI. Les recherches du FBI et du DOJ ne peuvent être effectuées que par le biais d’une identification positive (comme la prise d’empreintes digitales), et présentent leurs propres avantages et inconvénients par rapport aux vérifications d’antécédents basées sur le nom.

Vérification de la base de données criminelle nationale

Ce que c’est : Une recherche dans une base de données de millions de dossiers

Ce que ce n’est pas :

  • Une recherche du FBI ou du ministère de la Justice
  • Une recherche approfondie des casiers judiciaires fédéraux

Utilisation : Ratisser large pour trouver des dossiers potentiels et servir de « pointeur » vers d’autres vérifications criminelles.

Le terme « base de données criminelle nationale » est un peu erroné, dans la mesure où la vérification ne couvre pas tous les États-Unis, mais elle interroge 1 800 bases de données couvrant environ 900 millions de dossiers.

La vérification de la base de données criminelle nationale est utilisée dans pratiquement toutes les vérifications d’antécédents criminels pour trouver des « occurrences » supplémentaires. Une fois qu’un « hit » est identifié, Checkr dépêche des chercheurs dans le comté où la vérification nationale des bases de données criminelles indique un enregistrement possible à obtenir :

  • Des identifiants supplémentaires pour confirmer qu’il appartient à l’individu en question
  • Des informations complètes et à jour sur l’affaire (telles que la disposition et le statut)

Une recherche dans la base de données criminelle nationale sans recherches au niveau du comté serait inadéquate — les informations ne sont pas disponibles.serait inadéquate — les informations trouvées lors de la vérification de la base de données criminelle nationale ne sont souvent pas à jour ou complètes et ne sont utilisées qu’à des fins de pointeur. Une vérification au niveau du comté serait toujours nécessaire pour obtenir des informations complètes et précises.

Pour plus d’informations, consultez notre article sur les vérifications de la base de données criminelle nationale.

Vérification criminelle fédérale

Ce que c’est : Une recherche de casiers judiciaires dans les juridictions fédérales

Ce que ce n’est pas :

  • Une recherche du FBI ou du ministère de la Justice
  • Une recherche des casiers judiciaires des États ou des comtés

Utilisation : Trouver les crimes fédéraux pour une recherche plus approfondie, en particulier dans les secteurs où les crimes tels que la fraude ou le détournement de fonds sont pertinents pour l’emploi.

Les vérifications criminelles fédérales utilisent le système de casiers judiciaires PACER du gouvernement fédéral américain, qui couvre les 94 juridictions fédérales et comprend les crimes contre les employés fédéraux, les crimes commis sur les terres fédérales, les crimes qui traversent les frontières des États et d’autres catégories spécifiques.

Il peut être facile de confondre un « contrôle pénal fédéral » avec la « base de données criminelle nationale » (décrite ci-dessus) et les recherches criminelles au niveau des États et des comtés. Contrairement à ces autres dossiers, les casiers judiciaires fédéraux ne sont accessibles que par le biais d’une vérification criminelle fédérale spécifique.

Pour plus d’informations, consultez notre article sur les vérifications criminelles fédérales.

Vérification criminelle au niveau de l’État

Ce que c’est : Une recherche dans les bases de données criminelles de l’État

Ce que ce n’est pas :

  • Une recherche du FBI ou du ministère de la Justice
  • Une recherche approfondie de tous les dossiers dans chaque comté

Utilisation : Trouver des casiers judiciaires supplémentaires dans l’État du candidat, en dehors de son comté d’origine.

Un State Criminal Check utilise des bases de données à l’échelle de l’État pour découvrir des casiers judiciaires. De nombreuses entreprises utilisent les vérifications d’État pour découvrir des casiers supplémentaires en dehors des comtés où le candidat a vécu.

Tous les comtés ne se rapportent pas aux bases de données de l’État, et chaque base de données d’État fonctionne différemment. Par exemple, la base de données de l’État de New York inclut les rapports de tous les comtés selon la loi, mais pas celle de la Californie. Le palais de justice du comté étant la source de vérité pour la plupart des casiers judiciaires, nous recommandons d’effectuer cette recherche en plus, et non à la place, d’une vérification au niveau du comté.

Pour plus d’informations, consultez notre article sur les vérifications criminelles d’État.

Vérification criminelle du comté

Ce que c’est : Une recherche approfondie des casiers judiciaires disponibles au niveau du comté, où se trouvent la plupart des dossiers.

Ce que ce n’est pas :

  • Une recherche au FBI ou au ministère de la Justice
  • Une recherche dans les casiers judiciaires fédéraux ou les bases de données criminelles nationales

Utilisation : Recommandé pour le comté d’origine du candidat (et potentiellement les comtés de résidence antérieurs) afin de trouver les informations les plus complètes sur les casiers judiciaires potentiels.

Les casiers judiciaires des comtés, qui constituent la majorité des infractions pénales, sont situés dans les palais de justice des comtés à travers les 3 200 comtés des États-Unis. Ainsi, on ne les trouvera pas dans une vérification fédérale. Souvent, l’existence d’un casier judiciaire de comté est déterminée en effectuant une recherche dans la vérification de la base de données criminelle nationale susmentionnée, qui est utilisée comme pointeur vers les dossiers de comté ou d’État.

Tous les casiers judiciaires pour crime et délit, quelle que soit la disposition (coupable, rejetée, etc.) et dont les affaires sont jugées dans les juridictions locales, sont hébergés au tribunal de comté.

Une vérification complète des antécédents criminels devrait inclure des recherches dans les bases de données du comté, fédérales, étatiques et nationales, qui sont toutes proposées dans le cadre des forfaits de vérification de Checkr.

Pour plus d’informations, consultez notre article sur les vérifications des antécédents criminels dans les comtés.

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