Qual è la differenza tra i controlli nazionali, federali, statali e di contea?

Questo articolo ti aiuterà:

  • Distinguere tra le ricerche sul Federal Criminal Database e sul National Criminal Database (che sono spesso confuse)
  • Stabilire le aspettative su cosa ogni ricerca è e non è
  • Utilizzare i pacchetti che includono queste ricerche in modo più efficace

La maggior parte dei controlli dei precedenti include qualche tipo di controllo dei precedenti penali, ma il termine “casellario giudiziale” può essere ambiguo. Un’area comune di confusione è la differenza tra i controlli penali federali e i controlli del database penale nazionale. Questi sono diversi dai controlli penali di contea, dove si trovano i registri più dettagliati.

Miti comuni sui tipi di ricerca penale

Mito: Le ricerche federali e nazionali sono uguali.

Fatto: I controlli federali e nazionali non sono la stessa cosa. Il controllo nazionale di Checkr copre una collezione di database a livello nazionale, mentre una ricerca federale trova specificamente i registri penali nelle giurisdizioni federali.

Mito: Se esegui una ricerca federale o nazionale, non hai bisogno di eseguire ricerche nella contea.

Fatto: I controlli federali, nazionali e statali non sostituiscono i controlli nella contea. In altre parole, non troveranno tutto ciò che un controllo penale di contea troverà. Per molte fedine penali, il tribunale della contea è la fonte della verità.

Mito: La ricerca federale usa i database dell’FBI o del Dipartimento di Giustizia (DOJ).

Fatto: Nessuna di queste ricerche è una ricerca dell’FBI o del Dipartimento di Giustizia. A meno che non ci sia uno statuto che autorizza le industrie private ad avere accesso, solo le forze dell’ordine e le industrie private autorizzate dalla legge (assistenza all’infanzia, istituzioni finanziarie, sanità) possono accedere ai dati dell’FBI. Le ricerche dell’FBI e del DOJ possono essere condotte solo attraverso un’identificazione positiva (come le impronte digitali), e hanno i loro pro e contro rispetto ai controlli di background basati sul nome.

National Criminal Database Check

Cos’è: Una ricerca nel database di milioni di registrazioni

Cosa non è:

  • Una ricerca dell’FBI o del Dipartimento di Giustizia
  • Una ricerca approfondita dei registri penali federali

Uso: Il termine “National Criminal Database” è un po’ improprio, in quanto il controllo non copre tutti gli Stati Uniti, ma interroga 1.800 database che coprono circa 900 milioni di registrazioni.

Il National Criminal Database Check è usato praticamente in ogni controllo penale per trovare ulteriori “hit”. Una volta identificato un “riscontro”, Checkr invia i ricercatori nella contea in cui il controllo penale nazionale mostra un possibile record da ottenere:

  • Ulteriori identificatori per confermare l’appartenenza all’individuo in questione
  • Informazioni complete e aggiornate sul caso (come la disposizione e lo stato)

Una ricerca sul National Criminal Database senza ricerche a livello di contea sarebbe inadeguata.sarebbe inadeguata – le informazioni trovate durante il controllo del National Criminal Database non sono spesso aggiornate o complete e sono usate solo per scopi di ricerca. Un controllo a livello di contea sarebbe sempre necessario per ottenere informazioni complete e accurate.

Per maggiori informazioni, vedi il nostro articolo su National Criminal Database Checks.

Federal Criminal Check

Cos’è: Una ricerca nei casellari giudiziari federali

Cosa non è:

  • Una ricerca dell’FBI o del Dipartimento di Giustizia
  • Una ricerca nei casellari giudiziari statali o di contea

Uso: Trova i crimini federali per una ricerca più approfondita, soprattutto in settori in cui reati come la frode o l’appropriazione indebita sono rilevanti per il lavoro.

I controlli penali federali utilizzano il sistema di casellario giudiziale PACER del governo federale degli Stati Uniti, che copre tutte le 94 giurisdizioni federali e include i reati contro i dipendenti federali, i reati commessi su terreni federali, i reati che attraversano i confini di stato e altre categorie specifiche.

Può essere facile confondere un “controllo penale federale” con il “database penale nazionale” (descritto sopra) e le ricerche penali a livello di stato/contea. A differenza di questi altri record, le fedine penali federali sono accessibili solo attraverso uno specifico controllo penale federale.

Per maggiori informazioni, vedi il nostro articolo sui controlli penali federali.

State Criminal Check

Cos’è: Una ricerca nelle banche dati penali statali

Cosa non è:

  • Una ricerca dell’FBI o del Dipartimento di Giustizia
  • Una ricerca approfondita di tutti i precedenti in ogni contea

Uso: Per trovare ulteriori fedine penali nello stato del candidato, al di fuori della sua contea di origine.

Un controllo penale statale utilizza database a livello statale per scoprire le fedine penali. Molte aziende usano i controlli statali per scoprire ulteriori registrazioni al di fuori delle contee in cui il candidato ha vissuto.

Non tutte le contee riportano nei database statali, e ogni database statale funziona in modo diverso. Per esempio, il database statale di New York include i rapporti di tutte le contee per legge, ma quello della California no. Poiché il tribunale della contea è la fonte della verità per la maggior parte delle fedine penali, si consiglia di eseguire questa ricerca in aggiunta, non al posto di un controllo della contea.

Per maggiori informazioni, vedi il nostro articolo sui controlli penali dello stato.

County Criminal Check

Cos’è: Una ricerca approfondita dei casellari giudiziari disponibili a livello di contea, dove si trova la maggior parte dei record.

Cosa non è:

  • Una ricerca dell’FBI o del Dipartimento di Giustizia
  • Una ricerca nei casellari giudiziari federali o nei database nazionali

Uso: Raccomandato per la contea di provenienza del candidato (e potenzialmente per le contee di residenza precedenti) per trovare le informazioni più complete su potenziali precedenti penali.

I casellari giudiziari di contea, che costituiscono la maggior parte dei reati, si trovano nei tribunali di contea delle 3.200 contee degli USA. Pertanto, non si troveranno in un controllo federale. Spesso l’esistenza di una fedina penale di contea viene determinata conducendo una ricerca nel suddetto National Criminal Database Check, che è usato come un puntatore ai registri di contea o di stato.

Tutte le fedine penali di reato e di misfatto, indipendentemente dalla disposizione (colpevole, respinto, ecc.) e i cui casi sono stati giudicati nelle corti locali.) e i cui casi sono processati nelle giurisdizioni locali, sono ospitati presso il tribunale della contea.

Un controllo completo dei precedenti penali dovrebbe includere ricerche nei database della contea, federale, statale e nazionale, che sono tutti offerti come parte dei pacchetti di controllo di Checkr.

Per maggiori informazioni, vedi il nostro articolo sui controlli penali della contea.

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