Qual é a diferença entre cheques nacionais, federais, estaduais, e distritais?

Este artigo irá ajudá-lo:

  • Distinguir entre as pesquisas da Base de Dados Criminal Federal e Nacional (que são frequentemente confusas)
  • Definir expectativas sobre o que cada pesquisa é e não é
  • Utilizar pacotes que incluam estas pesquisas de forma mais eficaz

A maioria das verificações de antecedentes criminais inclui algum tipo de verificação de registos criminais, mas o termo “registos criminais” pode ser ambíguo. Uma área comum de confusão são as diferenças entre os Controlos Criminais Federais e os Controlos das Bases de Dados Criminais Nacionais. Estes são diferentes dos Controlos Criminais Regionais, onde são encontrados os registos mais detalhados.

Mitos comuns sobre tipos de busca criminal

Mito: Federal e Nacional as buscas são as mesmas.

Facto: Federal e Nacional os Controlos não são a mesma coisa. O cheque nacional da Checkr cobre uma colecção de bases de dados nacionais, enquanto uma pesquisa federal encontra especificamente registos criminais em jurisdições federais.

Mito: Se efectuar uma pesquisa federal ou nacional, não precisa de efectuar pesquisas de condado.

Facto: Os cheques federais, nacionais e estaduais não substituem os cheques de condado. Por outras palavras, eles não encontrarão tudo o que um cheque criminal do condado irá encontrar. Para muitos registos criminais, o tribunal do condado é a fonte da verdade.

Mito: A pesquisa Federal usa bases de dados do FBI ou do Departamento de Justiça (DOJ).

Facto: Nenhuma destas pesquisas é do FBI ou do Departamento de Justiça. A menos que exista um estatuto que autorize as indústrias privadas a ter acesso, apenas as agências de aplicação da lei e as indústrias privadas autorizadas por lei (cuidados de crianças, instituições financeiras, cuidados de saúde) podem aceder aos dados do FBI. As pesquisas do FBI e do DOJ só podem ser efectuadas através de identificação positiva (como a recolha de impressões digitais), e têm os seus próprios prós e contras em comparação com a verificação de antecedentes baseada em nomes.

Verificação de bases de dados criminais nacionais

O que é: Uma pesquisa na base de dados de milhões de registos

O que não é:

  • Uma pesquisa do FBI ou Departamento de Justiça
  • Uma pesquisa exaustiva dos registos criminais federais

Utilização: Lançar uma ampla rede para potenciais registos e servir de “ponteiro” para outras verificações criminais.

O termo “National Criminal Database” (Base de Dados Criminal Nacional) é um pouco equivocado, na medida em que a verificação não cobre todos os Estados Unidos, mas consulta 1.800 bases de dados que cobrem aproximadamente 900 milhões de registos.

A Verificação da Base de Dados Criminal Nacional é utilizada em praticamente todas as verificações de antecedentes criminais para encontrar “acertos” adicionais. Uma vez identificado um “acerto”, a Checkr envia os investigadores para o país onde a verificação criminal nacional mostra um possível registo a obter:

  • Identificadores adicionais para confirmar que pertence ao indivíduo em questão
  • Informações completas e actualizadas sobre casos (tais como disposição e estatuto)

Uma pesquisa da Base de Dados Criminal Nacional sem contagem…as pesquisas de nível seriam inadequadas — a informação encontrada durante a Verificação da Base de Dados Criminal Nacional não está frequentemente actualizada ou completa e é apenas utilizada para fins de ponteiro. Seria sempre necessária uma verificação de nível de contagem para obter informações completas e precisas.

Para mais informações, ver o nosso artigo sobre a Verificação da Base de Dados Criminal Nacional.

Verificação Criminal Federal

O que é: Uma pesquisa de registos criminais nas jurisdições federais

O que não é:

  • Uma pesquisa do FBI ou Departamento de Justiça
  • Uma pesquisa dos registos criminais do estado ou do condado

p>Utilização: Procurar crimes federais para uma pesquisa mais completa, especialmente em indústrias onde crimes como fraude ou desvio de fundos são relevantes para o trabalho.

Controlos criminais federais utilizam o sistema de registo criminal PACER do Governo Federal dos EUA, que cobre todas as 94 jurisdições federais e inclui crimes contra funcionários federais, crimes cometidos em terras federais, crimes que atravessam as linhas estaduais, e outras categorias específicas.

Pode ser fácil confundir uma “verificação criminal federal” com a “base de dados criminal nacional” (descrita acima) e as buscas criminais a nível estadual/countaliano. Ao contrário destes outros registos, os registos criminais federais só são acessíveis através de um controlo criminal federal específico.

Para mais informações, ver o nosso artigo sobre Controlo Criminal Federal.

Controlo Criminal Estadual

O que é: Uma pesquisa de bases de dados criminais estaduais

O que não é:

  • Uma pesquisa do FBI ou Departamento de Justiça
  • Uma pesquisa exaustiva de todos os registos em todos os condados

Utilização: Para encontrar registos criminais adicionais no estado do candidato, fora do seu condado de origem.

A Verificação Criminal do Estado utiliza bases de dados de todo o estado para descobrir registos criminais. Muitas empresas utilizam as verificações estatais para descobrir registos criminais adicionais fora dos condados onde o candidato viveu.

Não todos os condados se reportam às bases de dados estatais, e cada base de dados estatal funciona de forma diferente. Por exemplo, a base de dados estatal de Nova Iorque inclui relatórios de todos os condados por lei, mas a da Califórnia não. Porque o tribunal do condado é a fonte da verdade para a maioria dos registos criminais, recomendamos que se faça esta pesquisa além de, não em vez de uma verificação do condado.

Para mais informações, ver o nosso artigo sobre a Verificação Criminal do Estado.

County Criminal Check

O que é: Uma pesquisa exaustiva dos registos criminais disponíveis a nível do condado, onde ocorre a maioria dos registos.

O que não é: O que é: O que é

  • Uma pesquisa do FBI ou Departamento de Justiça
  • Uma pesquisa dos registos criminais federais ou bases de dados criminais nacionais

p>Utilização: Recomendado para o condado de origem do candidato (e potencialmente condados de residência passados) para encontrar as informações mais completas sobre potenciais registos criminais.

Registos criminais dos condados, que constituem a maioria dos delitos criminais, estão localizados nos tribunais dos condados nos 3.200 condados nos EUA. Assim, não serão encontrados num cheque federal. Muitas vezes, a existência de um registo criminal do condado é determinada pela realização de uma pesquisa na já mencionada Verificação da Base de Dados Criminal Nacional, que é utilizada como apontador para os registos do condado ou do estado.

Todos os registos criminais de crimes e delitos, independentemente da sua disposição (culpado, despedido, etc.).) e cujos casos são julgados em jurisdições locais, estão alojados no tribunal do condado.

Uma verificação exaustiva dos antecedentes criminais deve incluir buscas em bases de dados municipais, federais, estaduais e nacionais, todas elas oferecidas como parte dos pacotes de verificação da Checkr.

Para mais informações, ver o nosso artigo sobre a Verificação Criminal do Condado.

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